Géén ZZP

Startdatum z.s.m.

Dit is een aanvraag voor de Quality Checker in het Transaction Monitoring team.

Belangrijk
• De eerste opdracht duurt 12 maanden met optie tot verlenging;
• 32-36 uur per week beschikbaar;
• Een casus maakt onderdeel uit van het proces

Jij kan ervoor zorgen dat de Rabobank ‘in control’ is op het gebied van Transaction Monitoring en Anti Money Laundering. Jij kunt de belangrijkste TM / AML risico’s identificeren vanuit je diepgaande kennis van relevante wet & regelgeving en inzicht in de Business van Retail NL.

Een verantwoordelijkheid met impact die jij als Quality Checker vorm geeft door de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.

Impact creëren
• Controleer jij de juistheid en volledigheid van TM analyses;
• Geef je gevraagd en ongevraagd je advies aan het management;
• Geef je feedback aan zowel de analisten als aan verantwoordelijke teamleiders;
• Geef je professioneel advies aan je collega’s waarbij je trends signaleert en zo input geeft voor de kwaliteit en processen. Laat hen mee profiteren van jouw up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en organisatorische ontwikkelingen;
• Stimuleer de expertise van je collega’s door input te geven voor toekomstige trainingen en altijd relevante informatie te delen met het team.

Met elkaar samenwerken
is de manier waarop we werken. Het SC CDD staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor Rabobank Groep en haar stakeholders. We doen naar aanleiding van alerts en signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat Rabobank uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade lijdt.

Binnen het CDD EC is Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (‘alert handling & case management’) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega’s werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.

Met jouw talenten
Dat klantgerichtheid, probleemoplossing, samenwerking, communicatie, coaching en initiatief onmisbaar zijn voor deze functie in de rol van (senior) QC-functionaris is logisch. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf herkent in onderstaande eisen:
• Bachelor / Master niveau;
• MUST: Minimaal 2 jaar jaar ervaring met Transaction Monitoring in een vergelijkbare omgeving;
• Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en / of Wholesale Banking);
• Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands;
• Ervaring met werken in een internationale context.