FEC Transaction Monitoring Analist Medior - Team Alerts (Doorlopend)

* Opleidingstraject van 5 maanden (met kans op eerder uitstromen).
In de eerste 5 weken geen vakantie toegestaan, daarna is tijdens het opleidingstraject in overleg 1 week vakantie bespreekbaar.
* Tijdens de opleiding is een beschikbaarheid van 36 uur benodigd.
* Werken volgens het Rabo@anywhere principe. Gemiddeld een dag per week op kantoor.

* Startdatum in overleg
* Casus maakt onderdeel uit van het proces

Jij & jouw functie
Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk
- Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel;
- Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport;
- Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).

Top 3 verantwoordelijkheden
- Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
- Ondersteunen van de Junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Jij & jouw talent
- HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);
- Minimaal 2 jaar jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;
- Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Streven naar resultaat;
- Feedback maakt jou sterker;
- Aanmoedigen van anderen.