Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

ZP: NO

OPTIONEEL Voor deze aanvraag geldt een inwerkperiode van 2 dagen tegen nultarief. Bij een aanbieding dient hier akkoord op gegeven te worden.

RABOJP00070203

Jij & jouw functie
Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring de meest complexere dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Binnen C&TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met AML dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk
- Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
- Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
- Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Top 3 verantwoordelijkheden
- Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten.
- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
- Overdragen van kennis op junior en medior analisten.

Draait pilots met verbetermogelijkheden op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling.

Jij & jouw talent
- HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
- Minimaal 3 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving.
- Ruime ervaring met complexe, particuliere of zakelijke AML projecten.
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Meeveren in veranderende situaties
- Anderen aanmoedigen
- Sterk in het aanvoelen van behoeften
- Stimuleren van samenwerking